“Chìm xuồng” một vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng

Thứ Tư, 5.1.2011 | 08:27 (GMT + 7)

(LĐ) - Mặc dù các cơ quan chức năng bỏ ra rất nhiều công sức để xác minh, làm rõ một vụ hai doanh nghiệp mua bán không có hoá đơn chứng từ hàng triệu lít dầu DO, trốn thuế hàng trăm triệu đồng, thế nhưng chỉ vì "mối quan hệ" mà một số lãnh đạo chính quyền và các cơ quan pháp luật của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã thống nhất cho "chìm xuồng" vụ việc bằng cách chỉ xử lý hành chính. 

Bài 1: Mua bán xăng dầu, trốn thuế

Ngày 20.8.2010, CA huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) phối hợp với quản lý thị trường kiểm tra tàu chở dầu DO mang biển số SG 04154 đang bơm dầu lên bồn của DN tư nhân xăng dầu Trường Thống (thị trấn Vàm Láng, Gò Công Đông -  viết tắt là DNTN Trường Thống), phát hiện trên tàu chở 68.850 lít dầu DO không hóa đơn chứng từ. Từ đầu mối này, các cơ quan chức năng đã khám phá ra một liên kết buôn lậu, kinh doanh dầu DO trốn thuế hàng trăm triệu đồng.

DNTN xăng dầu Trường Thống. Ảnh: P.V

Tài công tàu Phan Văn Bảy thừa nhận tàu SG 04154 vận chuyển 68.850 lít dầu của Cty TNHH một thành viên Biên Phòng (do trung tá Lê Văn Vệ - Chủ nhiệm hậu cần Biên phòng tỉnh Tiền Giang làm GĐ – viết tắt là Cty Biên Phòng) bán cho DNTN Trường Thống (do bà Nguyễn Ngọc Linh, làm chủ DN). Tại thời điểm kiểm tra, những người trên tàu không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu DO trên. Tổ kiểm tra còn thu giữ cuốn sổ tay giao nhận dầu DO giữa DNTN Trường Thống và Cty Biên Phòng từ ngày 24.4.2010 đến ngày 20.8.2010 là hơn 3,4 triệu lít dầu DO. Đến 7h30' ngày 21.8.2010, ông Lê Văn Vệ mới xuất trình cho tổ kiểm tra hóa đơn GTGT của Cty Biên Phòng xuất bán 68.850 lít dầu DO cho DNTN Trường Thống. Trước hành vi vi phạm này, ngày 11.10.2010, UBND huyện Gò Công Đông ban hành quyết định xử phạt 18.100.000 đồng vì không cung cấp hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trên đường trong thời hạn 12 giờ...

CA huyện đã đề nghị UBND huyện Gò Công Đông lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật tại DNTN Trường Thống. Ngày 16.11.2010, UBND huyện Gò Công Đông đã có kết luận thanh tra số 1532/KL-UBND. Theo kết luận, 8 tháng năm 2010, DNTN Trường Thống nhập hàng không hóa đơn đầu vào, bán hàng không xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng 365.692 lít dầu DO. Đây là hành vi trốn thuế. Số tiền trốn thuế tạm tính hơn 457 triệu đồng.  Bà Linh khai: Từ tháng 4.2010 đến 31.8.2010, Trường Thống có mua dầu DO của Cty Biên Phòng là 1.131.345 lít. Trong đó có xuất hóa đơn là 423.700 lít; còn lại 707.645 lít chưa xuất hóa đơn. Theo giải trình của bà Linh, lý do chưa xuất hóa đơn là vì Trường Thống còn nợ tiền của Cty Biên Phòng... Ngoài ra, từ ngày 1.1.2010 đến 31.8.2010, Trường Thống có bán cho 8 hộ ngư dân (40 ghe) là 843.102 lít dầu DO, nhưng chỉ xuất hóa đơn GTGT là 351.740 lít, còn 491.362 lít chưa xuất hóa đơn. Cơ quan chức năng xác định DNTN Trường Thống có hành vi trốn thuế với số tiền tạm tính là hơn 614 triệu đồng.

Cơ quan chức năng huyện Gò Công Đông cũng xác định: Từ ngày 1.1.2010 đến 19.8.2010, Cty Biên Phòng đã bán cho DNTN Trường Thống khoảng 8,2 triệu lít dầu DO. Riêng trong cuốn sổ tay thu được trên tàu SG 04154 đã thể hiện việc Cty Biên Phòng đã bán cho DNTN Trường Thống hơn 3,4 triệu lít dầu DO.

Nhóm P.V